北京久其软件股份有限公司 关于持股5%股东权益变动的提示性公告

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证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2019-127

北京久其软件股份有限公司

关于持股5%股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日收到实际控制人董泰湘女士的通知，获悉其因偿还质押融资借款所需，以大宗交易方式减持其所持有的公司股份，具体情况如下：

一、股东减持股份情况

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董泰湘女士及其一致行动人自2019年11月16日披露《简式权益变动报告书》后，除上述减持外，没有其他股份变动的情况。此外，董泰湘女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，大宗交易的受让方在受让后的六个月内，不得转让其受让的股份。

二、股东本次减持前后持股情况

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三、股份锁定承诺的履行情况

1、董泰湘女士曾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至2012年8月11日，该承诺已履行完毕。

2、董泰湘女士在公司2009年首次公开发行前所作的股票锁定36个月的承诺即将期满时，基于对公司发展的信心，曾自愿承诺对其所持的公司股份追加锁定期限，延长限售期自2012年8月11日至2013年8月10日。截至2013年8月10日，该承诺已履行完毕。

3、董泰湘女士曾承诺：自亿起联科技重组项目募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起36个月内，本人不转让或通过二级市场减持本人已经持有的久其软件的全部股份。截至2018年2月5日，该承诺已履行完毕。

四、其他相关说明

1、本次权益变动符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次权益变动与其此前已披露的意向或承诺一致，不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形，亦不存在相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。

五、备查文件

持股5%股东每日持股变化明细

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2019年11月29日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2019-128

北京久其软件股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已于2019年11月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月28日召开2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表投票，同意选举任德宝先生为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司2019年第五次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期为三年。任德宝先生简历详见本公告附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2019年11月29日

附件：职工代表监事简历

任德宝，男，1976年7月出生，中国国籍。

毕业于北京交通大学，本科学历。曾就职于中国铁路通信信号总公司。2002年加入公司，现任公司品牌推广部经理。

任德宝未持有公司股票；与持有公司5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

任德宝不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；并符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2019-129

北京久其软件股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

一、 特别提示

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、 会议基本情况

1、会议召开时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月28日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月28日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共7名，代表具有表决权的股份数262,979,774股，占公司股份总数711,253,110股的比例为36.9741%；其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数636,090股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.0894%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，代表具有表决权的股份数1,233,742股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.1735%；其中，中小股东3名，代表具有表决权的股份数1,233,742股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.1735%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数264,213,516股，占公司股份总数711,253,110股的比例为37.1476%；其中，中小股东及股东代表4名，代表具有表决权的股份数1,869,832股，占公司股份总数711,253,110股的比例为0.2629%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。

总表决情况：

同意264,211,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9994%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事津贴办法〉的议案》。

中小股东总表决情况：

同意1,868,132股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9091%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

6、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事成员，表决结果如下：

（1）选举赵福君先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意264,205,818股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9971%。

中小股东总表决情况：

同意1,862,134股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5883%。

（2）选举栗军先生为第七届董事会非独立董事

（3）选举施瑞丰先生为第七届董事会非独立董事

（4）选举邱安超先生为第七届董事会非独立董事

7、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本议案采用累积投票制选举第七届董事会独立董事成员，表决结果如下：

（1）选举戴金平女士为第七届董事会独立董事

（2）选举王元京先生为第七届董事会独立董事

（3）选举李岳军先生为第七届董事会独立董事

8、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。本议案采用累积投票制选举第七届监事会非职工代表监事成员，表决结果如下：

（1）选举王劲岩女士为第七届监事会非职工代表监事

（2）选举蒋硕先生为第七届监事会非职工代表监事

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、 股东大会决议

2、 法律意见书

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