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证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 090 北京东土科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会 议于 2015 年 10 月 09 日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议， 由董事长李平提议召开。公司现有董事 6 人，实际参加会议并表决的董事6 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿） 的议案》 2015 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。 2015 年 9 月 29 日，深圳证券交易所就公司《北京东土科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称“原报告书”）下发《关于对北京东土科技股份有限公司的重组问询函》(创 业板许可类重组问询函[2015]第 36 号)。公司根据该问询函的要求对原报告书内 容进行了补充、修订和完善，编制了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘 要（修订稿）》。 本议案涉及向董事非公开发行股份，关联董事李平先生回避对此议案的表决， 本议案有效表决票为5票。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过《关于对子公司北京拓明科技有限公司增资的议案》 公司拟以自有资金 5000 万元人民币对子公司北京拓明科技有限公司进行增 资，将北京拓明科技有限公司的注册资本从目前 5000 万人民币增加至 1 亿元人 民币。具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京 东土科技股份有限公司对外投资公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 3、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》 公司计划于 2015 年 10 月 29 日(星期四)下午 2 时召开 2015 年第四次临时股 东大会。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2015 年 10 月 12 日
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